A Polícia Federal investiga uma rede que movimentou R$ 210 milhões através de lavagem de dinheiro em criptomoedas

A Polícia Federal iniciou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações conjuntas, visando o combate a organizações criminosas ligadas a crimes financeiros, fraudes online, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes aos investigados, incluindo contas bancárias e empresas vinculadas aos grupos criminosos.

Até às 7h20, veículos de luxo já haviam sido apreendidos.

Leia também:

Previsão do tempo para domingo (19): chuvas intensas e frio no Sul e Sudeste!

Aeroporto de Natal fecha por mais de uma hora após alerta de bomba em voo para Recife

STF forma maioria contra decisão de Barroso sobre enfermeiros em aborto legal

As investigações iniciaram-se com base em informações recebidas pela Rede de Cooperação Internacional em Crimes Cibernéticos, estabelecida em 2023.

A primeira ação, denominada operação Cryptoscam, é contra uma organização criminosa familiar sediada em Ponta Grossa (PR). O grupo está sendo investigado por fraudes bancárias e roubos de criptoativos através de ataques cibernéticos.

A investigação teve início com informações recebidas através do canal de cooperação internacional referente a um roubo de US$ 1,4 milhão em criptoativos, praticado por um cidadão de Singapura. A Polícia Federal suspeita que a organização esteja operando desde o ano de 2010.

A polícia identificou que os indivíduos se transferiram para Balneário Camboriú (SC) em 2021, onde passaram a dissimular valores ilícitos em nome de outras pessoas, através da compra de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ativos digitais. As investigações apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 100 milhões entre 2020 e 2025.

Alguns dos investigados também são suspeitos de envolvimento em um ataque cibernético que, em 2020, afetou 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal, associadas a 40 prefeituras.

Fraudes de grande porte

A segunda ação, chamada de operação Wet Cleaning, iniciou-se com o arresto de uma mulher, considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil, suspeita de cometer vários golpes contra a Caixa Econômica Federal.

A investigação apontou ligações com pessoas relacionadas a roubo de caixas eletrônicos, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram que o grupo utilizava o mercado formal, através de empresas nos setores de construção civil, informática e transporte de cargas, para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado cerca de R$ 110 milhões em criptoativos.

A Polícia Federal afirma que as investigações prosseguirão com o intuito de identificar outros envolvidos e aprofundar as conexões nacionais e internacionais das ações criminosas.

Fonte: CNN Brasil