Ações e investimentos em plataformas de apostas, empresas de tecnologia financeira e moedas digitais estão sendo investigadas pelo PCC e CV para fins de lavagem de dinheiro

As maiores organizações criminosas do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) têm utilizado fintechs, apostas e criptoativos como instrumentos para lavagem de dinheiro e expansão de seus recursos financeiros, conforme o estudo “Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil: Reflexões sobre o Coaf em Perspectiva Comparada”, publicado nesta quarta-feira (25.jun.2025) pelo grupo Esfera em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A íntegra do levantamento (PDF – 3 MB) está disponível.

A pesquisa indica que os três segmentos são os mais utilizados devido à sua baixa regulamentação e fiscalização. O crime organizado no Brasil se beneficiaria deles para desenvolver métodos sofisticados, visando ocultar bens e movimentar grandes valores sem atrair a atenção das autoridades.

Na cerimônia que acompanhou o lançamento do relatório compareceram autoridades, incluindo os ministros Gilmar Mendes, do STF, Bruno Dantas, do TCU, Paulo Gonet (PGR), Isaac Sidney (Febraban) e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

As fintechs são empresas que fornecem serviços financeiros através de tecnologia digital. No Brasil, existem vários tipos de startups que operam integralmente no ambiente virtual e se expandiram globalmente.

Em 2024, o Distrito Fintech Report identificou 1.592 fintechs operando no Brasil, correspondendo a 58,7% do total da América Latina (2.712).

Em abril de 2024, a Operação Contenção, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelou que a fintech 4TBank foi utilizada para lavar R$ 6 bilhões para o Comando Vermelho e o PCC em um período de um ano.

O plano incluía, além de fintechs, empresas de aparência e plataformas contábeis ilegais, todas operando sem a supervisão do Banco Central.

Outro âmbito investigado pelas facções é o mercado de apostas esportivas online. Na Operação Primma Migração, ocorrida em abril de 2024, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal constatou que o PCC movimentou mais de R$ 300 milhões por meio de jogos de azar, incluindo o jogo do bicho e as bets, com parte dos recursos sendo utilizada para a corrupção de agentes públicos no Ceará.

O estudo aponta que o emprego de ativos digitais também se configurou em uma estratégia sedutora para o tráfico de drogas. A complexidade do rastreamento, a falta de intermediários e a viabilidade de transações internacionais rápidas tornam as criptomoedas um ambiente propício para atividades criminosas.

O ministro do TCU declarou que as organizações criminosas evoluíram e passaram a se infiltrar nas estruturas estatais.

O poder do crime organizado não se manifesta mais por meio de armas. Atualmente, há uma infiltração do crime organizado nas estruturas do Estado, corrompendo instituições financeiras. O crime aprendeu a operar como uma empresa, afirmou.

O estudo propõe o reforço do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no combate ao crime organizado.

O Coaf é o órgão público mais importante para o combate à lavagem de dinheiro – processo pelo qual organizações criminosas ocultam o produto de delitos para manter suas atividades com aparência lícita.

Todas as informações sobre atividades suspeitas provenientes de bancos, cartórios, joalherias, leiloeiros de arte e outros, são encaminhadas ao Coaf. O conselho as analisa e, caso entenda que realmente indicam uma possibilidade de lavagem de dinheiro, avisa o Ministério Público para que inicie uma investigação.

Fonte por: Poder 360