Liquidação Extrajudicial da Reag Trust e Implicações em Operação Carbono Oculto

O Banco Central (BC) decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos, Valores Mobiliários, agora denominada CBSF. A decisão, assinada pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, surge em paralelo com as operações da Polícia Federal, especificamente a Operação Carbono Oculto.

A autoridade monetária justificou a medida por graves descumprimentos das normas que regem as instituições financeiras.

Investigações em Meio à Operação Carbono Oculto

A decisão do BC ocorre em um contexto de investigação da Polícia Federal, que apura um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Recentemente, o sócio-fundador da Reag, João Carlos Mansur, se desligou da empresa, após a Reag ter sido alvo de mandados de busca e apreensão.

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A empresa também teve uma breve experiência na bolsa de valores, após adquirir o controle da plataforma Getninjas, realizando um “IPO reverso”.

Medidas Sancionadoras e Ativo da Reag

Como parte da liquidação, o BC determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da instituição. A APS Serviços Especializadas de Apoio Administrativo foi nomeada como liquidante da operação. A Reag Trust, que gerenciava cerca de R$ 300 bilhões, representava uma pequena parcela do sistema financeiro nacional, com menos de 0,001% do ativo total ajustado.

Justificativa e Próximos Passos

O Banco Central informou que continuará investigando as responsabilidades envolvidas, conforme suas competências legais. A conclusão das apurações poderá resultar em medidas sancionadoras, tanto administrativas, quanto em comunicações às autoridades competentes, sempre em observância das leis aplicáveis.

A Reag Trust justificou a saída da bolsa como uma estratégia de simplificação societária, em resposta às investigações da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo.