Depoimentos Seguem em Operação Compliance Zero
A Polícia Federal retomou nesta terça-feira (27) os depoimentos dos principais investigados na operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades envolvendo a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Os depoimentos, determinados pelo relator do caso, devem ser conduzidos a partir das 10h.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os nomes dos envolvidos incluem Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.
Depoimentos da Tirreno e Empresário Adiados
Inicialmente previstos para ontem, os depoimentos do diretor da Tirreno, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, e do empresário Henrique Souza e Silva Peretto foram adiados a pedido das defesas. A Tirreno é apontada como uma empresa de fachada utilizada para a venda de títulos inexistentes ao Banco de Brasília.
LEIA TAMBÉM!
Envolvimento de Gestores e Adiamentos
Os depoimentos incluem também Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro e da Controladoria do BRB, e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master, que declarou anteriormente não ter poder decisório na instituição e ter atuado apenas como procurador.
A situação complexa se desenrola em meio a questionamentos sobre a solidez dos ativos do Banco Master e a atuação de seu proprietário, Daniel Vorcaro.
Contexto da Operação e Desdobramentos
A operação Compliance Zero surgiu após o anúncio, em 28 de março de 2025, da proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, com o objetivo de formar um novo conglomerado controlado pela estatal. No entanto, o processo gerou desconfiança devido à qualidade dos ativos do Master.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Investigações subsequentes, a partir de 3 de setembro, revelaram uma estrutura com operações irregulares, fraudulentas ou enganosas, visando inflar artificialmente os números do banco e manter seus negócios.
Prisão e Liquidação do Banco Master
A primeira etapa da operação culminou na prisão de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, um dia antes da determinação de liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Vorcaro é acusado de liderar o esquema de venda de créditos fictícios ao Banco de Brasília.
Apesar da prisão, ele foi posteriormente solto. A liquidação do Banco Master, seguida pela da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (antiga Reag Trust) e da Leia também, representam o ápice das investigações.