Banco Master: Operação Compliance Zero Revela Esquema Bilionário de Fraudes

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, foi preso preventivamente pela Polícia Federal na última quarta-feira, 4, como parte da Operação Compliance Zero. A investigação aponta para um esquema fraudulento bilionário, com a prisão sendo motivada pelo risco de interferência na apuração.

Segundo o juiz responsável, a situação representava uma ameaça à integridade das autoridades envolvidas na investigação.

A estrutura do esquema, liderada por Vorcaro, envolvia quatro frentes: financeira, corrupção institucional, ocultação patrimonial e um núcleo dedicado à intimidação e interferência em investigações. A operação revela que o Banco Master utilizava CDBs com rentabilidade acima da média para direcionar recursos a operações de alto risco, ativos de baixa liquidez e fundos ligados ao conglomerado, expondo investidores e configurando possível gestão fraudulenta.

Leia também:

Filho de Subsecretário é Fugitivo Após Chocante Crime em Copacabana!

Alcolumbre muda decisão e autoriza quebra de sigilos de “Lulinha” em caso INSS

Homem tenta atear fogo com filha em SP: drama e fuga chocantes!

Detalhes da Investigação e Envolvimento de Outros Indivíduos

Além de Vorcaro, foram presos preventivamente Fabiano Campos Zettel, apontado como operador financeiro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, coordenador do grupo de monitoramento, e Marilson Roseno da Silva, um policial federal aposentado que atuava no núcleo de intimidação.

A investigação também aponta para a participação de servidores do Banco Central e pessoas envolvidas na formalização de contratos considerados fictícios. Empresas como VaraJo Consultoria, Moriah Asset, Super Empreendimentos e King Participações teriam sido utilizadas para estruturar pagamentos e movimentações financeiras.

Núcleo de Intimidação e Obstrução da Justiça

Um ponto crucial da investigação é a existência de um grupo informal, conhecido como “A Turma”, responsável por monitorar, intimidar e coletar informações sobre pessoas consideradas ameaças aos interesses do grupo. Esse núcleo realizava atividades como monitorar jornalistas, obter dados sigilosos, pressionar pessoas críticas e tentar remover conteúdos negativos na internet.

Mensagens atribuídas a Vorcaro revelam pedidos para “levantar tudo” sobre alvos e sugestões de intimidação, incluindo a ideia de agressões físicas contra o jornalista Lauro Jardim.

Reações e Denúncias

O jornal ‘O Globo’, onde Lauro Jardim é colunista, repudiou veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o jornalista, afirmando que os jornalistas não se intimidarão com as ameaças e devem continuar cobrindo o caso. Em outra situação, Vorcaro reclamava sobre uma empregada que o ameaçava, solicitando que o grupo “pesquisasse” o endereço da funcionária.

A investigação também aponta para pagamentos milionários e uma estrutura paralela, com o responsável pelo núcleo de monitoramento recebendo cerca de R$ 1 milhão por mês.

Suspeitas de Corrupção no Banco Central

A investigação também revela suspeitas de corrupção no Banco Central, com servidores do órgão mantendo interlocução direta e informal com Vorcaro. Documentos do Banco Master eram revisados por servidores responsáveis pela supervisão bancária, e há indícios de que minutas de ofícios e estratégias institucionais eram discutidas antes do envio formal.

Essa prática levanta questionamentos sobre a supervisão do Banco Master e a possível influência de agentes do Estado no esquema fraudulento.

A decisão de decretar a prisão preventiva agora se justifica pela persistência da atuação do grupo, mesmo após medidas anteriores, e pelo risco de continuidade das práticas e evasão do principal investigado, que possui patrimônio no exterior e acesso a aeronaves privadas.