CBSF Distribuidora: Mudança de Nome em Meio a Investigações

A CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. assumiu a marca que antes era Reag Trust DTVM. Essa mudança, recente, acontece em um período delicado, marcado por investigações que colocam a empresa sob o foco de suspeitas no mercado financeiro nacional.

A sede da instituição, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, na região da Faria Lima, era parte do grupo Reag Investimentos, uma plataforma independente criada em 2012 por João Carlos Mansur.

Histórico da Empresa

A CBSF foi originalmente constituída em junho de 2019, obtendo autorização para operar no início de 2020. Suas atividades se concentravam na administração, custódia e escrituração de títulos e valores mobiliários. A decisão de alterar a razão social de “Reag Trust” para “CBSF” é vista por analistas como uma tentativa de distanciar a distribuidora da marca “Reag”, que vinha enfrentando um desgaste reputacional crescente devido a operações como a Compliance Zero e a Carbono Oculto.

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Investigações em Andamento

A liquidação extrajudicial não é um evento isolado, mas sim o ponto alto de uma crise com acusações graves. A CBSF é apontada pelas autoridades como peça central em um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, com conexões diretas com a Reag Investimentos, que foi liquidada em novembro do ano passado.

As investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público Federal (MPF), sugerem que a estrutura da antiga Reag Trust foi utilizada para operacionalizar transações fraudulentas e “relâmpago” entre fundos de investimento, dificultando o rastreamento de recursos.

Há também apurações sobre a possível utilização de fundos geridos pela CBSF para ocultar patrimônio ligado a organizações criminosas.

Figuras Chave

João Carlos Mansur é a figura central por trás do grupo Reag Investimentos e da CBSF. A gestão da empresa e seus fundos chamou a atenção das autoridades regulatórias devido ao crescimento rápido e incomum de certos ativos, além da proximidade com um ex-controlador do Banco Master.