Operação Narco Azimut: Doleiro é Detido em Nova Fase da Investigação

A Polícia Federal (PF) intensificou a Operação Narco Azimut com a prisão de Raphael Flores Rodriguez, um doleiro condenado em outra investigação da Lava Jato. A ação, deflagrada na quinta-feira (26), visa desmantelar um esquema complexo de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que envolvia o uso de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos.

Segundo a PF, o grupo criminoso movimentava grandes somas de dinheiro tanto no Brasil quanto no exterior, utilizando uma rede de empresas e terceiros para obscurecer a origem dos recursos. A investigação, coordenada pela 5ª Vara Federal de Santos, sob a direção do juiz Roberto Filho, resultou na execução de 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em diversas localidades, incluindo a capital paulista e cidades como Ilha Bela e Taboão da Serra, além de Balneário Camburiú, Santa Catarina.

Como parte da operação, foram apreendidos bens e valores no valor de aproximadamente R$ 934 milhões, com o objetivo de bloquear qualquer atividade financeira ligada às operações ilícitas. O juiz também impôs restrições às atividades empresariais dos suspeitos, proibindo a movimentação de empresas e a transferência de bens relacionados ao esquema.

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Raphael Flores Rodriguez é considerado um dos principais suspeitos de integrar o núcleo financeiro responsável por ocultar e integrar valores. A investigação revelou que ele exercia um controle significativo sobre as contas bancárias da empresa Acx Itc Serviços de Tecnologia S/A, que era utilizada para “conferir aparência lícita” às transferências e conversões digitais.

Em 2023, Flores Rodriguez já havia sido investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) por suspeita de lavagem de dinheiro.

Adicionalmente, o juiz Roberto Filho determinou a prisão preventiva de Raphael Flores Rodriguez e de mais 12 indivíduos envolvidos na Operação Narco Azimut por um período de 30 dias. Essa medida visa garantir a continuidade da investigação e evitar a possível fuga dos suspeitos.

Contexto da Lava Jato: A Operação Narco Azimut se insere no contexto mais amplo das investigações da Lava Jato, que revelou um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo grandes empresas e políticos. Em julho de 2020, o juiz federal Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou nove réus por integrar um esquema que movimentava dinheiro no exterior para o doleiro Alberto Youssef. Raphael Flores Rodriguez foi um dos condenados nesse caso, recebendo uma pena de 11 anos e um mês de prisão por organização criminosa e evasão de divisas.