Governo dos EUA sanciona brasileiros ligados a PCC com foco no uso de criptomoedas

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta – feira 1º de maiojunho [Nota do sistema], sanções contra dois cidadãos brasileiros e empresas que supostamente estão ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC.

Victor de Oliveira Shimada, residente em São Paulo, juntamente com sua secretária Stella Nunes Henrique de Oliveira, são acusados por Washington de lavarem milhões de dólares gerados pela facção criminosa PCC no território americano.

Acusações: Lavagem de dinheiro via criptomoedas

O comunicado oficial emitido pelo OFAC detalhou como os fundos ilícitos foram trazidos novamente para o Brasil. Segundo a agência americana do Departamento do Tesouro, esse retorno ocorreu através complexas redes que utilizam moedas digitais ou criptomonedas.

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“Shimada”, radicado na capital paulista, foi apontado em um relatório específico como tendo sido uma ligação fundamental entre as operações da organização criminal baseadas na Flórida e traficantes internacionais de drogas,” afirmou ainda o documento governamental americano.

Papéis dos sancionados no esquema criminoso

O Department of Treasury explicou detalhes sobre envolvimento prévio com Shimada: ele esteve brevemente sob prisão domiciliar logo no começo deste ano. A acusação era relacionada à lavagem do dinheiro proveniente até então por meio de sua empresa Victory Trading, que estava ligada a incidentes envolvendo clubes de futebol local.

Stella Nunes Henrique de Oliveira também foi apontada como peça – chave nesse processo ilícito; ela teria atuado na coleta em grande volume e servido como intermediária para fornecer serviços logísticos essenciais ao suposto grupo criminal organizado pela facção PCC.”

Bloqueio financeiro das empresas

A OFAC designou várias entidades brasileiras — incluindo as companhias Vitória Trading, Pixwave e Wave —, todas sediadas em São Paulo. Além disso, o comunicado estendeu essa lista à empresa portuguesa Avenidas Flutuantes, que é suspeita pertencer a Shimada.

“Como resultado da medida adotada hoje,” alertou ainda o Departamento do Tesouro nos termos sancionatórios: “todos os bens ou ganhos de pessoas indicadas anteriormente cujos ativos estejam localizados no Estados Unidos… ficam bloqueados”. Os indivíduos também perdem completamente acesso aos serviços vinculados ao sistema financeiro americano.

As sanções vêm após um contexto mais amplo onde Washington já havia classificado tanto o PCC quanto o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas em 28 de maio. Essa designação ocorreu apesar das manifestações e oposições por parte do governo brasileiro, reforçando a vigilância dos EUA sobre essas facções criminosas na região.”