Lavagem de dinheiro dispara em mais de 50% em um ano, com valores superiores a R$ 9 bilhões

A Polícia Civil identificou mais de R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros provenientes de lavagem de dinheiro em 2024. Esse valor é superior em mais de R$ 4 bilhões ao total apurado em 2023.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o valor foi detectado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAb-LD) do estado de São Paulo. Em 2023, o volume total de fluxos financeiros ilícitos identificado foi de R$ 4,5 bilhões, representando uma redução de 113% em comparação com o ano de 2024.

Os criminosos empregam empresas de diferentes setores, como postos de gasolina, hotéis e concessionárias de veículos, para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.

A equipe verificou que os investigados ampliaram sua atuação para diversos setores buscando ocultar o dinheiro originário do crime organizado.

Rastrear os recursos financeiros.

O que fazer com o dinheiro recuperado?

A secretaria informou que o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro atua em parceria com o programa Recupera-SP e direciona os valores recuperados do crime organizado para o fundo estadual de segurança pública.

Os valores são convertidos em investimentos em aquisição de equipamentos, modernização de tecnologias e melhorias na infraestrutura.

O LAB-LD executa as medições de inteligência financeira e no suporte abrangente às unidades policiais, examinando as transformações patrimoniais dos investigados e outros dados relevantes. Após o término dessas investigações, durante a ação penal, caso os valores bloqueados, bens apreendidos ou sequestrados sejam perdidos em favor do Estado, por decisão judicial, o Recupera-SP tem a responsabilidade de auxiliar na incorporação deste patrimônio.

Um decreto publicado no mês anterior concede permissão para prosseguir.

Fonte: Metrópoles