Operação Conjunta Desarticula Esquema de Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil de São Paulo, em colaboração com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), está conduzindo uma operação conjunta nesta quinta-feira (12) com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro.

A operação visa identificar e apreender valores aproximados de R$ 1,1 bilhão, provenientes de atividades ilícitas.

O esquema envolvia um grupo empresarial atuante no mercado de distribuição de produtos eletrônicos, com operações abrangendo todo o território nacional. A investigação resultou na expedição de 20 mandados de busca e três de prisão, sendo que as diligências estão sendo realizadas nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

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A força-tarefa conta com o apoio de 100 policiais civis, além de 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça. Os alvos da operação estão localizados em quatro endereços ligados ao grupo empresarial.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a operação expôs uma metodologia complexa para ocultar a origem dos recursos. As vendas de produtos eletrônicos eram realizadas através de uma plataforma principal, mas os pagamentos eram desviados para empresas de fachada, que atuavam como intermediárias.

As notas fiscais, por sua vez, eram emitidas por outras empresas.

A SSP ressaltou que essa “engenharia financeira” permitiu a movimentação de pelo menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, gerando uma grande discrepância entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas. A investigação também revelou o uso de pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com o objetivo de proteger seus bens.

A Secretaria explicou que a operação identificou uma “sistemática confusão patrimonial” com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão.

Entre os bens já identificados e bloqueados, estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.

A pasta informou que a investigação atual se concentra na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, e que os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências.