A empresa, sediada na região central de Belo Horizonte, foi alvo de operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na quarta-feira (04), sob suspeita de aplicar golpes financeiros a aposentados.

Agentes realizaram buscas e apreensões em um imóvel na região da Pampulha, apreendendo uma grande quantia em dinheiro, cartões bancários, documentos, objetos de interesse da investigação e um veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 150 mil, suspeito de ter sido adquirido com recursos ilícitos.

A investigação revelou que a empresa é suspeita de celebrar contratos fraudulentos de empréstimos consignados em nome de diversas vítimas, afetando a renda mensal de dezenas de idosos. Os delitos estão sendo realizados desde 2022, quando as primeiras denúncias foram apresentadas à Polícia Civil.

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O delegado Alessandro Santa Gema declarou que as vítimas informaram ter sido persuadidas por representantes da empresa de que receberiam valores do INSS. “Ao se apresentarem no local, eram levadas a assinar contratos de crédito no valor máximo permitido pelas suas margens de consignação. Os valores, então, eram desviados pelos próprios funcionários da empresa”, afirmou.

Santa Gema declarou que diversos aposentados encontraram-se em situação de vulnerabilidade após os golpes, sem condições de arcar com despesas essenciais.

As investigações revelam que, além de praticarem o crime de estelionato, os criminosos também lavavam dinheiro. “Foi constatado que, em dois anos, os investigados movimentaram a quantia de aproximadamente R$ 38 milhões”. Ainda conforme os extratos bancários, obtidos por meio da quebra de sigilo judicialmente autorizado, há suspeitas de ligação dos investigados com outra organização criminosa sediada no estado de São Paulo, com atuação em âmbito nacional.

Os materiais apreendidos na operação serão analisados e as investigações seguem para tentar identificar outros envolvidos e apurar o prejuízo total causado às vítimas.

Fonte por: CNN Brasil