Uma operação complexa foi iniciada nesta quinta-feira, 27, com a execução de 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A investigação centraliza-se em suspeitas de sonegação de R$ 26 bilhões envolvendo o Grupo Fit e a prática de lavagem de dinheiro.

A ação conjunta é liderada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP), com o apoio do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Secretaria da Fazenda e Planejamento, da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Envolvimento de Múltiplas Instituições

Mais de 621 agentes participam da Operação Poço de Lobato, demonstrando a magnitude da investigação. O Grupo Fit, considerado um dos maiores devedores de ICMS do país, é o alvo principal. A ação envolve diversas instituições, incluindo a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e forças policiais, evidenciando a necessidade de uma resposta coordenada para combater a evasão fiscal.

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Escopo da Investigação

A investigação aponta para um esquema sofisticado de sonegação, com o grupo utilizando empresas próprias, fundos de investimento e até mesmo empresas offshore – incluindo uma exportadora sediada fora do Brasil – para ocultar seus lucros. A Receita Federal identificou um fluxo financeiro bilionário, que passava por dezenas de fundos e instituições, com o objetivo de dificultar o rastreamento e ampliar a proteção patrimonial.

Medidas Cautelares e Bloqueios

Diante da complexidade do caso, a Procuradoria-Geral do Estado acionou o MPSP, resultando na instauração de um inquérito criminal no âmbito do CIRA/SP. Como parte das medidas cautelares, foram determinados bloqueios de ativos, com um total de R$ 8,9 bilhões contra membros do grupo e R$ 1,2 bilhão por meio da Justiça Federal.

Operação Poço de Lobato: Referência Histórica

A Operação Poço de Lobato faz referência ao primeiro poço de petróleo descoberto no Brasil, localizado no bairro de Lobato, em Salvador. Este marco, ocorrido em 21 de janeiro de 1939, simboliza o início da exploração de petróleo no país, embora não tenha alcançado viabilidade comercial na época.