Organização criminosa desviou recursos através de esquemas fraudulentos na internet

Foi iniciada nesta quinta-feira (24/4) uma operação para desmantelar um esquema fraudulento eletrônico, que resultou em perdas de aproximadamente R$ 55 milhões. A ação, denominada Operação Bogus, é conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil de Goiás.

Foram executados 40 mandados judiciais, totalizando 18 de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, além de ordens de bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário dos investigados. As determinações foram emitidas pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Goiás.

A operação visa um grupo criminoso suspeito de atuação em vários estados do Brasil, utilizando um esquema de golpe denominado “falso intermediário”. O estelionatário imita a mediação entre comprador e vendedor em plataformas online, como a OLX. Após obter a confiança da vítima, o fraudador recebe o valor da transação e desaparece.

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Os investigadores detectaram um esquema complexo, com diversos registros fraudulentos, equipamentos eletrônicos e chips de celular para mascarar a identidade dos participantes e impedir o monitoramento das transações financeiras. O grupo também empregava cartões bancários de terceiros e arquivava minuciosamente os atos de fraude.

Além das prisões, a operação visou a apreensão de evidências materiais, incluindo telefones celulares, computadores, dinheiro em espécie, anotações sobre os golpes e dispositivos de armazenamento digital. Todo o material será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros membros do esquema.

A Operação Bogus é conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, com apoio de unidades da Diretoria Metropolitana da Polícia Civil de Mato Grosso.

Fonte: Metrópoles