Operação Binário: PF Desmantela Organização de Lavagem de Dinheiro

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação complexa contra um grupo criminoso que utilizava opções binárias e casas de aposta para realizar lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. A operação, denominada Operação Opções Binárias, resultou na expedição de 11 mandados de busca e apreensão, abrangendo cinco estados brasileiros e a prisão de quatro indivíduos sob medidas cautelares.

Os suspeitos incluem empresários, influenciadores digitais e até mesmo cidadãos de origem chinesa, demonstrando a complexidade e o alcance da organização. A investigação aponta para um esquema sofisticado de manipulação de plataformas de opções binárias, originárias da China, que eram adquiridas no Brasil e revendidas com a promessa de altos lucros.

Segundo a PF, os influenciadores investigados desempenhavam um papel crucial na divulgação dessas plataformas de apostas e opções binárias, frequentemente induzindo os usuários a acreditar em lucros fáceis. Além disso, alguns dos envolvidos teriam criado e operado suas próprias plataformas de opções binárias, intensificando o esquema fraudulento.

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A organização criminosa obteve um lucro ilegal estimado em mais de R$ 50 milhões. As buscas e apreensões foram realizadas em diversos locais, incluindo endereços residenciais em cidades como São Fidélis/RJ (4), Rio de Janeiro (2 – Barra da Tijuca e Recreio), Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes/RJ, Santana do Parnaíba/SP e Barra do Bugres/MT, além de dois locais em empresas em São Fidélis/RJ.

Para entender melhor o caso, é importante esclarecer o que são opções binárias. Opções binárias são ambientes online onde se pode apostar na alta ou na baixa de um ativo sem a necessidade de possuí-lo. É importante ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regulamenta essa atividade no Brasil, o que significa que não há proteção ao investidor em caso de problemas.