Polícia de São Paulo apura movimentação de R$ 9,6 bilhões relacionada a crimes de lavagem de dinheiro

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil de São Paulo identificou mais de R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos em 2024. O montante aumentou 113% em relação ao ano anterior, segundo os investigadores.

Criminosos empregaram empresas “lícitas” de diferentes setores, incluindo postos de gasolina, hotéis e concessionárias de veículos, para disfarçar a origem ilícita dos recursos.

A unidade especializada do núcleo da Polícia Civil “Segue o Dinheiro” rastreou e identificou a origem de recursos provenientes de crimes como estelionato, tráfico de drogas, corrupção e outros. Em 2023, o valor total recuperado pela equipe do laboratório foi de R$ 4,5 bilhões, decorrente da lavagem de dinheiro.

Criminosos ampliaram a atuação para diversos setores na tentativa de ocultar o dinheiro proveniente do crime organizado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, “são criminosos que auferem valores milionários tentando utilizar meios legais ou de aparência para lavar o dinheiro obtido de forma ilícita”.

Como opera o trabalho no Laboratório de Desenvolvimento de Leis?

A equipe do Lab-LD da Polícia Civil de São Paulo, composta por mais de 30 agentes, utiliza tecnologias que proporcionam ênfase e agilidade nas investigações. Os profissionais atuam após solicitações de delegacias regionais para analisar detalhadamente suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro.

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro atua em parceria com o programa Recupera-SP, direcionando os recursos obtidos com o crime organizado para o fundo estadual de segurança pública. Esses valores são investidos em ações para as forças policiais do estado, incluindo a compra de equipamentos, o desenvolvimento de tecnologias e a melhoria da infraestrutura.

O delegado Lawrence Tanikawa, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), esclarece que o LAB-LD executa ações de inteligência financeira e oferece suporte às unidades policiais, examinando as mudanças no patrimônio dos investigados e outras informações relevantes. Após o término dessas investigações, no âmbito penal, se os valores bloqueados, bens apreendidos ou sequestrados forem desfeitos em favor do Estado, por ordem judicial, o Recupera-SP tem a responsabilidade de auxiliar na incorporação desse patrimônio.

Sob a supervisão de Pedro Osorio.

Fonte: CNN Brasil