Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão contra empresários, contadores e influenciadores digitais, que são os principais alvos da Operação Amicis, conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte na manhã de quarta-feira (25).

A investigação revela que os indivíduos envolvidos constituíam uma organização criminosa especializada em fraudes complexas contra instituições financeiras, além de praticarem associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público ordenou o bloqueio e o sequestro de valores superiores a R$ 150 milhões.

A operação é coordenada pela Delegacia Especializada na Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). A ação mobilizou aproximadamente 200 policiais civis, além de equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Rio Grande do Norte, da Polícia Militar, da Secretaria da Fazenda e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).

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A Justiça decretou 204 medidas cautelares. Cinco investigados utilizarão tornozeleira eletrônica. A operação ocorreu em sete municípios do Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaéba, São José de Mipibu, Bom Jesus e Extremoz.

As investigações indicam que os suspeitos operavam uma rede empresarial organizada, utilizando “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos recursos e proteger os verdadeiros beneficiários das transações.

Os itens apreendidos no cumprimento dos mandados serão analisados para fornecer informações adicionais sobre a participação dos envolvidos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte não divulgou mais detalhes sobre a ocorrência criminosa.

Fonte por: CNN Brasil