Polícia Federal Apura Esquemas no Banco Master com Wagner e Lima
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a nona etapa da Operação Compliance Zero, uma investigação que apura possíveis esquemas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. As diligências focaram em figuras políticas e empresariais, incluindo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.
Segundo a corporação, os investigados estariam envolvidos em repasses financeiros suspeitos e na aquisição de bens de alto valor, podendo configurar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro.
Suspeitas de Repasses Ilícitos e Transações Imobiliárias
As investigações apontam que Jaques Wagner teria recebido uma série de vantagens financeiras que, em conjunto, somariam aproximadamente R$ 3,5 milhões. Esses valores teriam sido movimentados por meio de uma empresa que possui ligação com a nora do parlamentar.
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Além dos repasses em dinheiro, o foco das buscas se estendeu à aquisição de um imóvel de luxo na Bahia. A transação suspeita envolveu um apartamento na unidade 1702, no Poème Horto, localizado na área elitizada do Horto Florestal, em Salvador.
O ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima, também é alvo da operação policial.
Documentos apreendidos pela PF revelaram comunicações entre Wagner e Lima em novembro de 2024. Nesses registros, há menção explícita à unidade e ao preço do imóvel, sendo que no dia seguinte à conversa, um material digital sobre o empreendimento foi encaminhado.
A apuração também detalhou que, na mesma data, Augusto Lima teria realizado uma chamada de voz com Valério Marega Júnior, um operador financeiro ligado a estruturas de fundos e sociedades usadas no contexto do Banco Master.
Durante essa conversa, teriam sido repassados dados detalhados sobre o corretor, o empreendimento, a unidade específica e o valor total do imóvel, evidenciando a natureza da transação sob investigação.
Escopo da Operação Compliance Zero e o Banco Master
A Operação Compliance Zero é uma investigação complexa que busca esclarecer suspeitas de práticas irregulares na instituição financeira Banco Master. O caso veio à tona no final de 2025, após surgirem indícios de que o banco estaria comercializando produtos financeiros sem as garantias adequadas ao volume de recursos captados.
Inicialmente, os investigadores apontaram que as perdas potenciais associadas ao esquema poderiam atingir a casa dos R$ 12 bilhões. Desde então, o escopo da apuração se expandiu para incluir possíveis práticas de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e o uso indevido de informações sigilosas.
As diligências também examinaram operações financeiras entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), investigando aportes bilionários e a destinação de recursos que teriam beneficiado agentes públicos. A PF ampliou o alcance da operação para incluir pessoas próximas aos empresários e autoridades com suposta ligação com os fatos.
No total, os policiais federais estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão em estados como Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Além disso, estão em vigor medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato entre os envolvidos e a suspensão de passaportes.
Os fatos apurados, segundo a Polícia Federal, podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mantendo o foco na transparência e na responsabilização por desvios financeiros em grande escala.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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