Polícia Federal Desarticula Organização Criminosa Envolvida em Desvios de Recursos em Apostas Online
A Polícia Federal realizou, na terça-feira, 16, uma operação de grande porte contra uma organização criminosa suspeita de desviar milhões de reais através da gestão ilegal de plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares. A operação, denominada Operação Opções Binárias, resultou na execução de 11 mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Alvos da Operação
Os mandados foram cumpridos em cidades estratégicas como São Fidélis e a capital do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca e Recreio, além de Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes, Santana de Parnaíba e Barra do Bugres. A investigação envolveu empresários, influenciadores digitais e contatos internacionais, com destaque para fornecedores da China.
Como Funcionava o Esquema
Segundo a PF, o esquema envolvia a oferta de serviços de manipulação das plataformas de apostas, provenientes de fornecedores estrangeiros, aos investigados. A promessa era de lucros elevados. Além disso, o grupo teria criado uma plataforma própria de opções binárias, que, segundo as investigações, bloqueava contas e impedia saques quando os usuários obtinham sucesso nas operações.
LEIA TAMBÉM!
Riscos e Falta de Regulamentação
As plataformas de opções binárias são consideradas de alto risco, e no Brasil, essa modalidade de operação não é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa falta de regulamentação deixa os investidores sem proteção legal.
Investigações e Medidas Cautelares
Durante a operação, a Polícia Federal também implementou medidas cautelares, como a proibição do exercício de atividades econômicas, monitoramento eletrônico e o sequestro de veículos e valores. Um dos investigados recebeu, em um período de dois anos, mais de R$ 28,3 milhões, sem comprovação de origem lícita dos recursos.
Crimes Investigados
Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital. A operação busca desmantelar a organização e garantir a punição dos responsáveis por essa prática criminosa.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE