Um novo estudo da Chainalysis revelou que o volume de transações envolvendo criptomoedas em atividades criminosas atingiu US$ 154 bilhões em 2025, um recorde. Apesar do montante significativo, representa apenas uma pequena parcela do total de movimentações no mercado cripto, cerca de 1%.
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O aumento de 162% no volume entre 2024 e 2025 demonstra a crescente utilização de ativos digitais em atividades ilegais.
Criptomoedas Estáveis Atraem Criminosos
O estudo identificou que as criptomoedas, conhecidas por sua capacidade de serem facilmente convertidas em outros ativos, especialmente o dólar, foram as mais utilizadas por grupos criminosos. A facilidade de conversão de ativos roubados atrai a atenção de organizações criminosas.
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Profissionalização do Mercado Cripto
A Chainalysis observou uma “profissionalização” no mercado cripto, com grupos criminosos se integrando a cadeias de suprimento tradicionais do mundo do crime. Essa tendência indica uma maior sofisticação nas operações criminosas no setor.
Foco em um Caso de Uso Específico
A foi o principal motor do crescimento no volume de transações ilícitas em 2025. O aumento nessa categoria foi o fator determinante para o novo recorde alcançado em 2025.
Rússia se Destaca na Análise
A Rússia se destacou como o país com maior atividade em transações ilícitas envolvendo criptomoedas. A Chainalysis ressalva que a estimativa de US$ 154 bilhões pode ser um valor inferior, e que o volume real de atividades criminosas pode ser ainda maior.
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Revisões Contínuas das Estimativas
A Chainalysis planeja revisar continuamente suas estimativas à medida que novos endereços ilícitos são identificados e seu histórico de atividades é incorporado às análises. A empresa já revisou as estimativas de 2024, e espera que os totais aumentem ainda mais nos próximos anos.