O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que atua como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, formalizou um pedido com o objetivo de obter acesso aos dados sigilosos da empresa Maridt Participações S.A. A solicitação abrange um período que vai de janeiro de 2022 até fevereiro de 2026.
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O objetivo principal é garantir que a comissão possa aprofundar suas investigações sobre possíveis irregularidades.
Solicitação de Dados Financeiros e Telecomunicacionais
O requerimento da CPI busca a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridt Participações S.A. Isso inclui a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
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A intenção é analisar minuciosamente as movimentações financeiras da empresa, como depósitos, investimentos e contas de poupança, além de dados de telecomunicações, incluindo registros de chamadas, mensagens e atividades em plataformas de redes sociais como Instagram e Facebook.
Rastreamento de Fluxo Financeiro e Ligações com Agentes Públicos
Segundo o senador Alessandro Vieira, a medida é crucial para rastrear o fluxo financeiro da Maridt Participações S.A. e identificar a destinação dos recursos. A investigação da CPI também apura uma possível rede de influência e lavagem de capitais ligada ao Banco Master e suas conexões com agentes públicos.
A comissão busca entender como a empresa pode ter sido utilizada para fins de blindagem patrimonial.
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Convocações e Novas Investigações
Além da solicitação de acesso aos dados, o senador Vieira também solicitou a convocação de Dias Toffoli, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, e José Carlos Dias Toffoli, para prestar esclarecimentos na CPI. A investigação também se volta para a possível relação de Dias Toffoli com cotas do resort Tayayá.
A Raeg, fundo de investimentos da Operação Carbono Oculto, que investiga métodos de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), também foi alvo de convocações.
Outros Convidados à CPI
A lista de convidados à CPI inclui Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, investigado por fraude bancária, e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Augusto Ferreira Lima e Mario Umberto Degan, que possuem relações societárias com empresas envolvidas no caso.
A investigação busca esclarecer todos os aspectos relacionados às irregularidades.