MPSP e Receita Federal deflagram Operação Fluxo Oculto e investigam R$ 26 bilhões movimentados pelo

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram na manhã de quinta-feira, 28, a Operação Fluxo Oculto. A ação investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, cumprindo 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros.

A operação é considerada uma fase de ampliação do cerco financeiro contra o grupo criminoso, que é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e o uso de fintechs como bancos paralelos.

Objetivo da Operação Fluxo Oculto

A Operação Fluxo Oculto é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, e visa ampliar o controle sobre os recursos ilícitos movimentados pelo PCC. As autoridades buscam desmantelar a estrutura financeira que permite ao grupo operar no setor de combustíveis.

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Os investigadores apontam que a organização criminosa utilizava empresas do setor para movimentar recursos ilícitos, aumentando lucros através de fraudes tributárias e da adulteração de produtos.

Escopo e Participantes da Investigação

A investigação foca em seis fintechs que, em conjunto, movimentaram mais de R$ 26 bilhões no período entre 2022 e 2025. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a pessoas físicas e jurídicas nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A operação conta com a participação de cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tributários e servidores da Receita Federal. Estão envolvidas também equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, ANP, Sefaz-SP e da Procuradoria-Geral do Estado.