Operação Conjunta do Tesouro Americano e Governo Mexicano Visa Desmantelar Rede de Lavagem de Dinheiro

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (13) uma operação conjunta com o governo do México para combater uma extensa rede internacional de lavagem de dinheiro, associada ao grupo Hysa Organized Crime Group (HOCG). A ação visa interromper o fluxo de recursos ligados ao narcotráfico, que utilizava cassinos, restaurantes e diversas empresas no México, com atuação em áreas dominadas pelo Cartel de Sinaloa.

A operação envolve sanções da Office of Foreign Assets Control (OFAC) contra 27 indivíduos e entidades, além de uma proposta do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para bloquear o acesso de 10 estabelecimentos de jogos mexicanos ao sistema bancário dos EUA.

Quem é o Grupo Hysa Segundo os EUA?

De acordo com o Tesouro americano, o HOCG é composto principalmente pelos membros da família Hysa: Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa, Fabjon Hysa. O grupo utilizava seus investimentos em cassinos, restaurantes, empresas de logística, petróleo, alimentos e entretenimento para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

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A operação ocorre principalmente no México, com ramificações para a Europa e o Canadá. O comunicado menciona a remessa de grandes quantidades de dinheiro vivo do México para os EUA, o uso de uma empresa americana para processar recursos ilícitos, a utilização de uma entidade europeia para movimentação financeira e a participação de terceiros ligados à administração das empresas.

Sanções Anunciadas pela OFAC

A OFAC sancionou 27 indivíduos e entidades relacionados ao HOCG. Entre eles, os cinco membros da família Hysa, colaboradores, incluindo Gilberto Lopez e Eselda Baku, e diversas empresas no México. As empresas citadas incluem: Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V., além de empresas no Canadá (Hysa Holdings Inc e Rosetta Gaming Inc) e na Polônia (Rosetta Gaming SP ZOO).

As sanções incluem o congelamento de bens nos EUA e a proibição de transações com empresas ou cidadãos americanos. Qualquer entidade estrangeira que possua relação financeira com os sancionados também pode ser afetada por sanções secundárias.

Cassinos Mexicanos Considerados de Preocupação Primária em Lavagem de Dinheiro

Paralelamente, o FinCEN propôs uma regra que classifica transações relacionadas a 10 casas de apostas no México como de alto risco, operadas pelo HOCG e usadas ao longo dos anos para movimentação de recursos ilícitos. A lista inclui: Emine Casino (Sonora), Casino Mirage (Sinaloa), Midas Casino (diversas unidades), Palermo Casino (Nogales), Skampa Casino (Ensenada e Villahermosa), e Cassino Mirage (Tabasco).

A proposta do FinCEN prevê a proibição de bancos americanos de manter contas correspondentes usadas para processar transações envolvendo esses estabelecimentos, além de exigir medidas especiais de diligência reforçada para impedir que instituições financeiras dos EUA sejam usadas para transações relacionadas a esses cassinos.

Implicações Práticas das Medidas

O Tesouro afirma que todos os ativos das entidades sancionadas que estiverem nos EUA ou sob controle de pessoas americanas passam a ser bloqueados. Empresas com 50% ou mais de participação de indivíduos sancionados também estão automaticamente bloqueadas.

Instituições financeiras estrangeiras que movimentarem “transações significativas” para os sancionados podem ter seu acesso ao sistema bancário americano restrito. Violações podem resultar em penalidades civis ou criminais. O Tesouro afirma que o objetivo das sanções é interromper fluxos financeiros ilícitos e que existe um processo formal para entidades sancionadas solicitarem remoção da lista, caso atendam aos requisitos legais.

A ação foi anunciada poucos dias após encontros entre autoridades dos EUA e do México focados em combater o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e o uso do setor de jogos por grupos criminosos. O comunicado destaca que o governo mexicano cooperou diretamente na operação e que o trabalho conjunto deve continuar nos próximos meses.