Polícia Federal desarticula grupo suspeito de lavagem de dinheiro do PCC com apoio dos EUA

A Polícia Federal revelou nesta sexta – feira, 3 de março, detalhes sobre uma grande operação para desarticular um grupo investigado por lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

No entanto, o diretor – geral da PF, Rodrigues, alertou que as apurações contra o Primeiro Comando Capital (PCC) foram “prejudicadas” pela decisão dos Estados Unidos em aplicar sanções a pessoas e empresas apontadas como operadores financeiros na organização criminosa no Brasil.

Operação Exchange Entre: Prisões e Bloqueios

Em ação deflagrada neste dia, os agentes federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária. Até o início da manhã desta sexta – feira, sete investigados já haviam sido detidos pelas autoridades brasileiras.

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A Justiça determinou ainda um bloqueio significativo — atingindo bens, valores e criptoativos até R 10,4 bilhões— para as ações que ocorreram sob nome “Exchange Entre”.

Alvos sancionados pelos EUA na operação Entre aqueles presos estão Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, cuja sanção foi aplicada pelo governo americano no último dia 1º (quarta – feira), por suposta ligação com a facção. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada também é alvo das restrições americanas; ele já era considerado foragido Dennis Cali, diretor do Dicor da PF, esclareceu ainda o histórico dos alvos: segundo ele, tanto Simada quanto as investigações contra eles eram conduzidos pela Polícia Federal antes mesmo que os Estados Unidos decretassem equiparação entre grupos criminosos e organizações terroristas internacionais

Interferência externa na investigação

Cali enfatizou em coletiva que representação feita à Justiça brasileira — bem como todas as decisões cautelares subsequentes — são anteriores ao decreto americano. Ele afirmou haver uma apuração ativa nos EUA E outra no Brasil; por conta dessa publicação internacional de sanções americanas, a equipe teve que adiantar hoje a operação.

Apesar disso, o diretor da PF confirmou estar realizando diligências para confirmar informações quando decidiu acelerar: “Ele é um operador financeiro e já existem elementos de prova sobre sua participação”, declarou Cali ainda.

Ministério critica interferência americana

O ministro Durigan também manifestou preocupação com os recentes bloqueios impostos pelos Estados Unidos contra pessoas ou empresas ligadas às facções criminosas. Ele garantiu ao portal G 1 que esses alvos não são novidade; as autoridades brasileiras — incluindo Polícia Federal e Receita Federal— investigavam essas mesmas entidades há algum tempoA gente já sabia, não tem novidade,” afirmou o ministro em coletiva na sexta – feira (3.

Além disso, ele expressou receio quanto a uma possível “interferência” do governo norte – americano nos assuntos internos brasileiros.

Outros trabalhos da PF: Fraudes no INSS

Em outra frente de trabalho importante para os órgãos federais, Dennis Cali informou sobre andamento das apurações relativas à fraude envolvendo descontos associativos indevidos. A expectativa é que parte dessas conclusões seja finalizada ainda neste mês e apresentadas ao público.

Segundo informações fornecidas pelo diretor da Dicor, já foram realizadas nove fases desta operação específica com 419 mandados de busca e apreensão; até o momento, cerca de 40% desse material foi analisado pela equipe federal.

As sanções impostas pelos EUA nesta quarta – feira (1º) atingiram também empresas como Soluções de Pagamentos LTDA Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia LTDA Wave Construções Inteligentes e Unipessoal LDA em Portugal.

Essas medidas fazem parte do contexto desde que Donald Trump classificou facções criminosas brasileiras nessa categoria há junho.