Primo do dono do Banco Master é Alvo de Prisão na Operação ZeroFé!

Alvo de Prisão: Primo de Dono do Banco Master é Indiciado na Operação Compliance Zero

Felipe Vorcaro, primo do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, encontra-se sob custódia da Polícia Federal, após a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que teve início nesta quinta-feira, 7. A ação policial também resultou na busca e apreensão de documentos e bens no âmbito do senador (PP-PI).

As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, em decorrência das investigações em andamento.

Segundo a PF, Felipe Vorcaro é apontado como um dos principais operadores financeiros da organização criminosa investigada. A suspeita é de que o grupo buscava vantagens indevidas para o Banco Master, com impactos que se estendiam além do sistema financeiro nacional, alcançando a esfera da administração pública, em particular, a atuação de um agente do Poder Legislativo.

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A investigação detalha o papel de Felipe como o elo entre as decisões estratégicas do núcleo central do esquema e a execução das operações financeiras e societárias.

Transações Suspeitas e Valores Elevados

As investigações revelam que Felipe Vorcaro esteve envolvido na compra de uma participação societária de Ciro Nogueira, no valor de aproximadamente 13 milhões de reais, que foi negociada por apenas 1 milhão de reais. Essa transação envolveu a venda de 30% das ações da Green Investimentos para a CNLF Empreendimentos Imobiliários, administrada por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador. Felipe Vorcaro recebeu 2,4 milhões de reais dessa operação, considerando sua participação como sócio e presidente da Green Investimentos.

Repasses Mensais e Questionamentos

Além disso, a PF aponta que Felipe Vorcaro era responsável por realizar repasses financeiros mensais ao senador, no valor de entre 300 mil e 500 mil reais. Esses repasses teriam sido destinados a Ciro Nogueira, com o objetivo de garantir sua atuação em prol de interesses particulares de Daniel Vorcaro. A interceptação de mensagens trocadas entre Felipe e Daniel, em que os valores são questionados, reforça a suspeita de irregularidades.

Afastamento da Presidência da Green Investimentos

Em um movimento que a Polícia Federal considera suspeito, Felipe Vorcaro promoveu seu afastamento da presidência da Green Investimentos S.A. no dia seguinte à deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero. A PF acredita que essa atitude demonstra uma tentativa de se afastar formalmente de uma das estruturas investigadas, buscando evitar a responsabilização direta.