Senador Ciro Nogueira no Centro de Investigação da Operação Compliance Zero
Senador Ciro Nogueira Envolvido em Esquema de Propina na Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) revelou que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) é apontado como o principal beneficiário de um esquema de vantagens indevidas, supostamente financiado pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi apresentada em uma representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) como parte da 5ª fase da Operação Compliance Zero, que teve início nesta quinta-feira (7).
A investigação detalha como o senador teria recebido pagamentos regulares em troca de apoio político ao banco.
Relação Financeira e Influência Política
Segundo o documento da PF, a relação entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro envolvia repasses mensais que começaram em R$ 300 mil e, posteriormente, aumentaram. A estrutura societária utilizada para realizar essas transferências incluía empresas ligadas à família de Vorcaro e outras administradas por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador.
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A investigação sugere que Ciro utilizava sua posição no Congresso Nacional para influenciar decisões em favor do Banco Master, como evidenciado pela aprovação da Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, que buscava expandir o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Detalhes da Investigação
Os investigadores descobriram que a assessoria do banco redigiu o texto da emenda e o entregou impresso na residência do senador. Além dos pagamentos regulares, a PF identificou outras formas de transferência de recursos, incluindo a compra de participação societária por uma empresa ligada ao irmão de Ciro Nogueira, no valor de R$ 1 milhão, embora o valor de mercado real da empresa estivesse em torno de R$ 13 milhões. A investigação também revelou o custeio de despesas pessoais, viagens ao exterior e o uso de um imóvel de Vorcaro pelo parlamentar.
Operação e Prisões Temporárias
A 5ª fase da Operação Compliance Zero foi realizada nesta quinta-feira, com a autorização do ministro do STF André Mendonça. A PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Distrito Federal. Durante a operação, Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro e apontado como o operador financeiro da estrutura, foi preso temporariamente.
O irmão do senador, Raimundo Neto, e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, outro suposto operador, também foram presos.
Medidas Cautelares e Investigação em Andamento
A Justiça determinou a proibição de contato entre os investigados e a suspensão das atividades econômicas de quatro empresas suspeitas de participar da lavagem de recursos, incluindo a Green Investimentos e a Green Energia Fundo de Investimento em Participações.
A operação investiga crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional. A investigação continua em andamento, com a PF buscando reunir mais evidências para fortalecer o caso.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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