Victor Shimada é primeiro brasileiro sancionado pelos EUA pelo PCC
O primeiro brasileiro sancionado pelos Estados Unidos por vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) é Victor Henrique de Oliveira Shimada. Ele era um líder em esquema que lavava cerca de R 10 bilhões e coordenava financeiramente uma trama ligada ao tráfico internacional de drogas.
A Polícia Federal confirmou que ele estruturara vastas operações usando mais de 73 empresas fachada para ocultar cifras bilionárias do crime, especialmente aquelas provenientes do comércio ilegal de haxixe. O principal alvo desse núcleo foi a Operação Exchange, realizada nesta sexta – feira (3), quando foram presos onze suspeitos no cumprimento de treze mandados de busca e apreensão contra o grupo ligado à facção criminosa PCC
Sanções dos EUA apontam movimentações internacionais
O desenrolar das investigações ganhou escala internacional após sanções emitidas pelo Departamento do Tesouro americano na quarta – feira (1º). Segundo os dados americanos, Shimada recebeu penalidades por suposta participação em um esquema que lavou mais de US 30 milhões provenientes do tráfico transnacional.
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As medidas sancionatórias atingiram não apenas Victor Henrique de Oliveira Shimada, mas também sua secretária Stella Stefanie Nunes. Além disso, foram incluídas três empresas sediadas no Brasil e uma companhia localizada em Portugal como parte da investigação sobre o PCC
Bloqueios judiciais alcançam bens milionários
A Justiça paulista agiu rapidamente para conter os ativos ligados ao crime organizado. O juiz Paulo Cezar Duran, responsável pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, determinou bloqueios nas atividades do esquema.
As setenta e três empresas utilizadas por Shimada tiveram suas operações suspensas judicialmente. A medida também estabeleceu um sequestro de valores solidário até o limite máximo de R 10.386.527.419,19 envolvendo as pessoas jurídicas citadas na investigação
Detalhes da lavagem: criptoativos e cifras bilionárias
A Polícia Federal reuniu relatórios complexos para mapear como os recursos eram movimentados pelo PCC através das estruturas financeiras controladas por Victor Shimada. As apurações apontaram que ele utilizava especificamente a Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda., juntamente com Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda.
Os investigadores constataram em laudos periciais contábeis grandes discrepâncias entre as transações registradas e o poder econômico declarado do próprio empresário. A empresa Hi Quality foi citada centenas vezes em comunicações diversas, totalizando um volume impressionante de R 29,3 bilhões
Atuação no mercado criptográfico. A investigação também revelou uma forte atuação dos operadores criminosos na área das moedas digitais (criptomoedas). Documentos encontrados incluem planilhas detalhadas atribuídas a Harry Thompson — usuário que operava sob nomes como Bryan Willians —, com registros sobre operações marcados pelo campo “TOKEN”.
Esses dados mostram movimentações estimadas por US 7,5 milhões realizadas em grandes cidades americanas. Além disso, foi possível identificar conversas entre Ygor Fokin e Shimada discutindo o uso do token “ERC” para alocação de valores.
Nesses diálogos criptografados surgiram referências codificadorascomo as modalidades ‘branca’, ‘verde’ ou ainda ‘azule preocupações explícitas quanto ao rastreamento dos recursos financeiros pela polícia federal no Brasil.”
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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