Polícia Federal investiga esquema com 87 empresas no Brasil
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda – feira, dia 6, uma grande operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Brasil. A ação é conhecida como Operação Véu de Maia.
O foco da investigação apura o uso indevido dessas estruturas financeiras em relação à exploração ilegal do mercado de apostas de quota fixa por todo o país. As autoridades estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão pessoal nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), além das buscas realizadas em Porto Alegre e Canoas (RS.
Investigando empresas suspeitas na fachada
Segundo informações divulgadas pela PF, a operação mira 87 empresas que são consideradas “laranjas”. Essas companhias seriam usadas para movimentar recursos provenientes dos operadores clandestinos do setor.
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O Ministério da Fazenda estima um cenário ainda mais complexo: há cerca de 300 responsáveis por quase 50 mil sites ilegais já derrubados pelas autoridades. Para processarem os pagamentos dessas apostas não regulamentadas, o esquema utilizaria pelo menos 37 instituições financeiras diferentes.
A investigação foi acionada após receber dados encaminhados à Polícia Federal através da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão ligado ao [nome omitido]. Além disso, a PF também apura uma possível remessa irregular desses recursos para fora do país via outro canal que está sob análise das investigações.
O contraste entre legalidade e ilegalidades
Em um esforço para controlar as apostas clandestinas, os órgãos governamentais tornaram o combate às atividades ilegais prioridade. O mercado regulado só permite desde 2025 explorar esse tipo de jogo em âmbito nacional.
Para obter licença federal legítima, é necessário cumprir exigências específicas estabelecidas pela legislação e pelo Ministério da Fazenda. Entre marcas autorizadas estão Betano, Sportingbet, Betfair, KTO, Novibet, Caesars, Estrela Bet, Pixbet, Stake, Blaze e Rivalo, listadas entre outras que são monitoradas por este órgão no Brasil.
O volume financeiro do setor
Apesar dos esforços regulatórios, o mercado ilegal movimentou cifras altíssimas nos últimos anos. Segundo a consultoria H 2 Gambling Capital, baseada em dados de [nome omitido], esse movimento atingiu cerca de R 16,3 bilhões somente em 2025.
Um estudo mais detalhado da LCA, encomendado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), aponta que as apostas clandestinas representaram um percentual alarmante entre 41% e 51% de todo o volume brasileiro; isso corresponde ao valor financeiro estimado entre R 26 bilhões e até R 39 bilhões no período analisado. Os investigados podem responder por crimes graves como lavagem de dinheiro ou organização criminosa na Justiça federal.]
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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