Ministro Durigan diz que investigações já tramitam nos EUA sobre PCC

O ministro Segundo Durigan afirmou nesta sexta – feira, 3, que as pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com facções criminosas já eram alvo de investigações das autoridades brasileiras.

Em entrevista ao G 1, ele expressou preocupação quanto à atuação do governo norte – americano no caso, pois considera a medida uma possível “interferência” em assuntos internos brasileiros. As declarações sugerem que os apurações nacionais estavam ocorrendo antes mesmo da aplicação dessas sanções vinda de Washington.

Investigativas Brasileiras vs Sanções Externas

Para Durigan, o movimento dos EUA demonstra apenas um fato: as operações policiais e financeiras aqui dentro não pararam por causa disso. Ele esclareceu na mesma conversa com o portal que essas empresas já eram investigadas pela Polícia Federal (PF) e também pelo Receita [Federal].

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“A gente já sabia, não tem novidade”, declarou ele sobre a situação das redes criminosas no país. O ministro ressaltou ainda como é comum hoje em dia realizar prisões; “Hoje mesmo a polícia faz uma operação, quer dizer que a investigação já estava em curso há um tempo”.

Até pouco tempo atrás, somente a PF cumpriu 11 mandados de prisão temporária relacionadas ao tema. Entre os indivíduos detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos na última quarta – feira, 1º, por suposta ligação com o PCC.

O Foco Americano: Lavagem e Intervenção

Sanções americanas visam rede financeira ligada à facão do crime organizado

As sanções foram aplicadas pelo governo dos EUA nesta quarta – feira, dia 1º, contra pessoas físicas e jurídicas devido aos laços suspeitos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A lista inclui nomes como Victor Henrique de Oliveira Shimada, residente em SantosSP; além dele está sua parente Stella Nunes Henrique de Oliveira.

Ela foi tanto secretária quanto sócia empresarial.

Outras empresas que também receberam o status sancionatório são: Soluções de Pagamentos LTDA Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia LTDA Wave Construções Inteligentes Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA — esta última é baseada no Portugal.

Origens do esquema financeiro

O Departamento do Tesouro dos EUA explicou por meio das sanções aplicadas nesta quarta – feira (1º) a acusação central contra os alvos. Eles seriam responsáveis pela operação em uma rede complexa dedicada à lavagem de dinheiro que teria recebido mais de US 190 milhões ao longo de sete meses.

Segundo o órgão americano, essa atividade criminosa se concentrava principalmente na região da Flórida e também em São PauloSP.

A investigação aponta um mecanismo sofisticado: era feita através de esquemas envolvendo uma vasta rede chinesa para distribuição eletrônica junto com plataformas chinas de comércio eletronico, além do uso intenso de criptoativos financeiro. Com isso é possível trazer novamente ao Brasil valores obtidos no tráfico nos Estados Unidos, beneficiando diretamente a estrutura do PCC dentro das fronteiras brasileiras.

Preocupa – se durigan sobre interferência estrangeira

“Essa designação [sanção] mostra mais que o governo dos EUA quer abordar e reconhecer essa crescente presença da geração de receita ilícita… em nossas terras”, afirmou Gene Lange, subsecretário interino para Terrorismo e Inteligência Financeira, na nota oficial divulgada pelo Departamento do Tesouro americano Não podemos permitir que crime organizado estabeleça operações em solo americano…”, completou ele.

Para Durigan, embora ambos os países tenham interesse no combate aocrime; a principal dúvida é qual será exatamente o objetivo dessa atuação norte – americana dentro das fronteiras brasileiras. “Esse espaço de ataque, esse space de interferência…, sem saber direito com isso se pretende, é justamente o nosso ponto mais preocupante”.